1.事實(shí)發(fā)生日:114/07/29
2.背書(shū)保證餘額達(dá)該公開(kāi)發(fā)行公司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表淨(jìng)值百分之五十以上者:
   (1)被背書(shū)保證之公司名稱(chēng):Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.
   (2)與提供背書(shū)保證公司之關(guān)係: 本公司100%投資之子公司
   (3)迄事實(shí)發(fā)生日為止背書(shū)保證原因: 銀行融資額度擔(dān)保
   (4)背書(shū)保證之限額(仟元):15,446,322
   (5)原背書(shū)保證之餘額(仟元):9,727,600
   (6)迄事實(shí)發(fā)生日為止背書(shū)保證餘額(仟元):16,261,500
   (7)被背書(shū)保證公司實(shí)際動(dòng)支金額(仟元):1,769,222
   (8)本次新增背書(shū)保證之金額(仟元):6,533,900
   (9)本次新增背書(shū)保證之原因:
     1.銀行貸款合約到期辦理續(xù)約。
     2.為營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)需要新增貸款額度。
   (1)被背書(shū)保證之公司名稱(chēng):福建中日達(dá)金屬有限公司
   (2)與提供背書(shū)保證公司之關(guān)係: 最終母公司
   (3)迄事實(shí)發(fā)生日為止背書(shū)保證原因: 銀行融資額度擔(dān)保
   (4)背書(shū)保證之限額(仟元):15,446,322
   (5)原背書(shū)保證之餘額(仟元):1,081,903
   (6)迄事實(shí)發(fā)生日為止背書(shū)保證餘額(仟元):1,287,003
   (7)被背書(shū)保證公司實(shí)際動(dòng)支金額(仟元):656,349
   (8)本次新增背書(shū)保證之金額(仟元):205,100
   (9)本次新增背書(shū)保證之原因: 為營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)需要新增貸款額度
2.背書(shū)保證之總限額(仟元): 15,446,322
3.迄事實(shí)發(fā)生日為止，背書(shū)保證餘額(仟元): 17,548,503
4.迄事實(shí)發(fā)生日為止，提供背書(shū)保證餘額占公開(kāi)發(fā)行公司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表淨(jìng)值之比 率: 56.80
5.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):
     1.子公司銀行貸款額度續(xù)約，經(jīng)本公司董事會(huì)決議通過(guò)背書(shū)保證，因公告時(shí)點(diǎn)孰前認(rèn)定，致背書(shū)保證
        金額重複計(jì) 算，惟實(shí)質(zhì)並無(wú)超限情形。
     2.以114年6月底美金匯率29.3，人民幣 匯率4.091，越盾匯率0.001128計(jì)算。

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:114/07/29
2.審計(jì)委員會(huì)通過(guò)日期:114/07/28
3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):30,174,737
5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):4,431,092
6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失) (仟元):3,128,202
7.1月1日累計(jì)至本期止稅前淨(jìng)利(淨(jìng)損) (仟元):2,870,098
8.1月1日累計(jì)至本期止本期淨(jìng)利(淨(jìng)損) (仟元):2,215,018
9.1月1日累計(jì)至本期止歸屬於母公司業(yè)主淨(jìng)利(損) (仟元):2,197,266
10.1月1日累計(jì)至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.01
11.期末總資產(chǎn)(仟元):53,584,535
12.期末總負(fù)債(仟元):21,918,413
13.期末歸屬於母公司業(yè)主之權(quán)益(仟元):31,568,771
14.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.董事會(huì)召集通知日:114/07/21
2.董事會(huì)預(yù)計(jì)召開(kāi)日期:114/07/29
3.預(yù)計(jì)提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議之財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊年季:114年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)告
4.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.標(biāo)的物之名稱(chēng)及性質(zhì)（如坐落臺(tái)中市北區(qū)ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市小港區(qū)嘉興街8號(hào)部分廠(chǎng)房及辦公室
2.事實(shí)發(fā)生日:114/5/20~114/5/20
3.交易單位數(shù)量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價(jià)格及交易總金額:
   1、交易數(shù)量：承租高雄市小港區(qū)嘉興街8號(hào) 部分廠(chǎng)房及辦公室。
       (1).原契約交易數(shù)量:廠(chǎng)房1,173.50坪， 辦公室22.44坪。
       (2).變更後契約交易數(shù)量:廠(chǎng)房373.25坪， 辦公室13.42坪。
   2、每單位價(jià)格：每月租金新臺(tái)幣 330.75元(未稅) 。
   3、交易總金額：使用權(quán)資產(chǎn)金額 新臺(tái)幣4,476,185元(未稅)
4.交易相對(duì)人及其與公司之關(guān)係（交易相對(duì)人如屬自然人，且非公司之關(guān) 係人者，得免揭露其姓名）:
   1、交易相對(duì)人：遠(yuǎn)東鋼鐵企業(yè)(股)公司
   2、與公司之關(guān)係：本公司之其他關(guān)係企業(yè)。
5.交易相對(duì)人為關(guān)係人者，並應(yīng)公告選定關(guān)係人為交易對(duì)象之原因及前次移轉(zhuǎn)之 所有人、前次移轉(zhuǎn)之所有人與
   公司及交易相對(duì)人間相互之關(guān)係、前次移轉(zhuǎn)日期 及移轉(zhuǎn)金額:
   1、選定關(guān)係人為交易對(duì)象之原因:符合 公司整體規(guī)劃與管理考量。
   2、前次移轉(zhuǎn)所有 : 無(wú)。
   3、前次移轉(zhuǎn)所有人與公司及交易相對(duì)人 間相互之關(guān)係:無(wú)。
   4、前次移轉(zhuǎn)日期及金額:無(wú)。
6.交易標(biāo)的最近五年內(nèi)所有權(quán)人曾為公司之關(guān)係人者，尚應(yīng)公告關(guān)係 人之取得及處分日期、價(jià)格及交易當(dāng)時(shí)與公司之關(guān)係: 不適用
7.預(yù)計(jì)處分利益（或損失）（取得資產(chǎn)者不適用）（遞延者應(yīng)列表說(shuō)明 認(rèn)列情形）: 不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項(xiàng):
   1、付款條件：依合約規(guī)定
   2、變更後契約期間：114年06月01日 至117年04月30日。
   3、變更後契約交易金額： 新臺(tái)幣4,476,185元(未稅)。
   4、契約限制條款及其他重要約定事項(xiàng)：無(wú)。
9.本次交易之決定方式（如招標(biāo)、比價(jià)或議價(jià)）、價(jià)格決定之參考依據(jù)及 決策單位:
   1、價(jià)格決定之參考依據(jù):原契約係參考周邊 租賃行情，由管理單位進(jìn)行議價(jià)，本次價(jià) 格未異動(dòng)。
   2、決策單位:經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議，董事會(huì)決議。
10.專(zhuān)業(yè)估價(jià)者事務(wù)所或公司名稱(chēng)及其估價(jià)金額: 不適用
11.專(zhuān)業(yè)估價(jià)師姓名: 不適用
12.專(zhuān)業(yè)估價(jià)師開(kāi)業(yè)證書(shū)字號(hào): 不適用
13.估價(jià)報(bào)告是否為限定價(jià)格、特定價(jià)格或特殊價(jià)格:否或不適用
14.是否尚未取得估價(jià)報(bào)告:否或不適用
15.尚未取得估價(jià)報(bào)告之原因: 不適用
16.估價(jià)結(jié)果有重大差異時(shí)，其差異原因及會(huì)計(jì)師意見(jiàn): 不適用
17.會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng): 不適用
18.會(huì)計(jì)師姓名: 不適用
19.會(huì)計(jì)師開(kāi)業(yè)證書(shū)字號(hào): 不適用
20.經(jīng)紀(jì)人及經(jīng)紀(jì)費(fèi)用: 不適用
21.取得或處分之具體目的或用途: 本次因高雄廠(chǎng)營(yíng)運(yùn)需要，限縮租賃 範(fàn)圍，收回自用。
22.本次交易表示異議之董事之意見(jiàn): 無(wú)
23.本次交易為關(guān)係人交易:是
24.董事會(huì)通過(guò)日期: 1.民國(guó) 114年 05月 20日
25.監(jiān)察人承認(rèn)或?qū)徲?jì)委員會(huì)同意日期: 1.民國(guó) 114年 05月 19日
26.本次交易係向關(guān)係人取得不動(dòng)產(chǎn)或其使用權(quán)資產(chǎn):否
27.依「公開(kāi)發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處理準(zhǔn)則」第十六條規(guī)定 評(píng)估之價(jià)格:不適用
28.依前項(xiàng)評(píng)估之價(jià)格較交易價(jià)格為低者，依同準(zhǔn)則第十七條規(guī) 定評(píng)估之價(jià)格:不適用
29.其他敘明事項(xiàng):
   1、原租賃契約簽訂時(shí)間為107年04月30日， 依國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 17 號(hào)「租賃」 （IAS 17）規(guī)定將租賃合約列為營(yíng)業(yè)租賃 ，
        承租企業(yè)認(rèn)列為租金費(fèi)用，無(wú)需辦理公告。108年1月1日起，公開(kāi)發(fā)行公司採(cǎi)用國(guó) 際財(cái)務(wù)報(bào)導(dǎo)準(zhǔn)則第16號(hào)「租賃」公報(bào)，
        本次 依修正後「公開(kāi)發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處 理準(zhǔn)則」第31條規(guī)定公告申報(bào)。
   2、董事會(huì)決議通過(guò)後，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議書(shū)。

1.股東常會(huì)日期:114/05/20
2.重要決議事項(xiàng)一、盈餘分配或盈虧撥補(bǔ):票決通過(guò)本公司113年度盈餘分派承認(rèn)案。
3.重要決議事項(xiàng)二、章程修訂:票決通過(guò)本公司修正「公司章程」討論案。
4.重要決議事項(xiàng)三、營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)表:票決通過(guò)本公司113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù) 報(bào)表承認(rèn)案。
5.重要決議事項(xiàng)四、董監(jiān)事選舉:無(wú)
6.重要決議事項(xiàng)五、其他事項(xiàng):(1)票決通過(guò)本公司修正「取得或處分資產(chǎn)處理 程序」討論案。
7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.契約種類(lèi):自地委建
2.事實(shí)發(fā)生日:114/4/25~114/4/25
3.契約相對(duì)人及其與公司之關(guān)係:
    (1).契約相對(duì)人:璞慧建設(shè)股份有限公司
    (2).與公司之關(guān)係:無(wú)
4.契約主要內(nèi)容（含契約總金額、預(yù)計(jì)參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款
   及其他重要約定事項(xiàng):
    (1).以自地委建方式參與璞慧建設(shè)股份有限公司擔(dān)任實(shí)施者擬具之「臺(tái)北市中山區(qū)正
         義段三 小段430地號(hào)等24筆土地都市更新重建計(jì)畫(huà)案」。
    (2).本公司按委建土地面積產(chǎn)生之允建總?cè)莘e面積佔(zhàn)本案新建大樓辦公棟總?cè)莘e面積
         之比例負(fù)擔(dān)辦公棟更新費(fèi)用，並分回100%權(quán)利價(jià)值之辦公空間面積及車(chē)位數(shù)。
         實(shí)際可分配辦公室坪數(shù)、車(chē)位及價(jià)值 ，依都市更新審查結(jié)果及建築主管機(jī)關(guān)核定
         建照所載為準(zhǔn)。
    (3).契約總金額：新臺(tái)幣NTD 10億6,990萬(wàn)元（以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)，採(cǎi)實(shí)作實(shí)算）。
    (4).契約起迄日期：自契約生效日起至本案完成更新成果備查日止。
    (5).限制條款:無(wú)。
5.專(zhuān)業(yè)估價(jià)者事務(wù)所或公司名稱(chēng)及其估價(jià)結(jié)果: 不適用
6.不動(dòng)產(chǎn)估價(jià)師姓名: 不適用
7.不動(dòng)產(chǎn)估價(jià)師開(kāi)業(yè)證書(shū)字號(hào): 不適用
8.取得之具體目的: 都市更新重建後做為辦公使用。
9.本次交易表示異議之董事意見(jiàn): 無(wú)
10.本次交易為關(guān)係人交易:否
11.董事會(huì)通過(guò)日期: 民國(guó)114年04月25日
12.監(jiān)察人承認(rèn)或?qū)徲?jì)委員會(huì)同意日期: 民國(guó)114年04月25日
13.估價(jià)報(bào)告是否為限定價(jià)格、特定價(jià)格或特殊價(jià)格:否或不適用
14.是否尚未取得估價(jià)報(bào)告:否或不適用
15.尚未取得估價(jià)報(bào)告之原因: 不適用
16.估價(jià)結(jié)果有重大差異時(shí)，其差異原因及會(huì)計(jì)師意見(jiàn): 不適用
17.會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng): 不適用
18.會(huì)計(jì)師姓名: 不適用
19.會(huì)計(jì)師開(kāi)業(yè)證書(shū)字號(hào): 不適用
20.其他敘明事項(xiàng):
    (1).本次都更案經(jīng)由114年04月25日董事會(huì)通過(guò)。 但就「委託興建房屋及都市更新實(shí)
         施契約書(shū)」， 其部分條文仍需修訂，相關(guān)修正內(nèi)容經(jīng)下次董事會(huì)確認(rèn)並通過(guò)後，
         始得辦理簽約。
    (2).擬自契約生效日起至本案完成更新成果備查日止，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)處理相關(guān)作業(yè)。

1. 原公告日期： 108/11/11
2. 簡(jiǎn)述原公告申報(bào)內(nèi)容：
    (1)透過(guò)危老條例自地委建總公司登記地址 所在之實(shí)業(yè)大樓，「發(fā)達(dá)興業(yè)股份有限 公司」
         為工程管理單位，本公司預(yù)計(jì)負(fù) 擔(dān)之重建經(jīng)費(fèi)為新臺(tái)幣700,000,000元。
    (2)契約起迄日期：自簽約日起至完工交屋 之日止。
    (3)限制條款：無(wú)。
    (4)其他重要約定事項(xiàng)：本管理契約金額採(cǎi)實(shí)作實(shí)算，實(shí)際負(fù)擔(dān)費(fèi)用依實(shí)際發(fā)包金額為準(zhǔn)。
3. 變動(dòng)緣由及主要內(nèi)容：由於所有權(quán)人對(duì)於大樓之規(guī)劃設(shè)計(jì)及相關(guān)議題 始終無(wú)法達(dá)成共識(shí)，
    故危老重建計(jì)畫(huà)因而終止。
4. 變動(dòng)後對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)之影響： 無(wú)
5. 其他應(yīng)敘明事項(xiàng)： 無(wú)

1.事實(shí)發(fā)生日:114/04/25
2.被背書(shū)保證之:
    (1)公司名稱(chēng):Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.
    (2)與提供背書(shū)保證公司之關(guān)係: 本公司100%投資之子公司
    (3)背書(shū)保證之限額(仟元):15,446,322
    (4)原背書(shū)保證之餘額(仟元):12,885,480
    (5)本次新增背書(shū)保證之金額(仟元):0
    (6)迄事實(shí)發(fā)生日止背書(shū)保證餘額(仟元):12,885,480
    (7)被背書(shū)保證公司實(shí)際動(dòng)支金額(仟元):2,531,399
    (8)本次新增背書(shū)保證之原因: 本次子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 無(wú)背
        保新增，係為關(guān)聯(lián)企業(yè)福建中日達(dá)金屬有限公司 新增背書(shū)保證額度，並經(jīng)本公司
        董事會(huì)決議通過(guò)，符合背書(shū)保證餘額達(dá)資金貸與及背書(shū)保證處理準(zhǔn)則第 25條第1
        項(xiàng)第2款、第3款公告標(biāo)準(zhǔn)。
3.被背書(shū)保證公司提供擔(dān)保品之:
    (1)內(nèi)容: 無(wú)
    (2)價(jià)值(仟元):0
4.被背書(shū)保證公司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表之:
    (1)資本(仟元):6,809,206
    (2)累積盈虧金額(仟元):-3,965,845
5.解除背書(shū)保證責(zé)任之:
    (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責(zé)任。
    (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書(shū)保證之總限額(仟元): 15,446,322
7.迄事實(shí)發(fā)生日為止，背書(shū)保證餘額(仟元): 14,111,760
8.迄事實(shí)發(fā)生日為止，提供背書(shū)保證餘額占公開(kāi)發(fā)行公司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表淨(jìng)值之比率: 45.68
9.迄事實(shí)發(fā)生日為止，背書(shū)保證、長(zhǎng)期投資及資金貸與餘額合計(jì)數(shù)達(dá)該公開(kāi)發(fā)行公司最
   近期財(cái)務(wù)報(bào)表淨(jìng)值之比率: 55.35
10.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):
    (1)以114年03月底美金匯率33.21、 越南盾匯率0.001288計(jì)算。
    (2)本次新增關(guān)聯(lián)企業(yè)福建中日達(dá)金屬有限公司背書(shū) 保證額度未符合公開(kāi)發(fā)行公司資金
        貸與及背書(shū)保證處理準(zhǔn)則第25條各款公告申報(bào)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:114/04/25
2.審計(jì)委員會(huì)通過(guò)日期:114/04/25
3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):14,500,033
5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):1,963,796
6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失) (仟元):1,336,070
7.1月1日累計(jì)至本期止稅前淨(jìng)利(淨(jìng)損) (仟元):1,387,915
8.1月1日累計(jì)至本期止本期淨(jìng)利(淨(jìng)損) (仟元):1,100,050
9.1月1日累計(jì)至本期止歸屬於母公司業(yè)主淨(jìng)利(損) (仟元):1,092,843
10.1月1日累計(jì)至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(chǎn)(仟元):53,948,950
12.期末總負(fù)債(仟元):22,926,652
13.期末歸屬於母公司業(yè)主之權(quán)益(仟元):30,892,643
14.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.董事會(huì)召集通知日:114/04/17
2.董事會(huì)預(yù)計(jì)召開(kāi)日期:114/04/25
3.預(yù)計(jì)提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議之財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊年季:114年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)告
4.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.標(biāo)的物之名稱(chēng)及性質(zhì)（如坐落臺(tái)中市北區(qū)ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司(高雄市 前鎮(zhèn)區(qū)新生段1709-0000、
   1709-0002、 1711-0000、1711-0001、1711-0002、 1711-0003、1712-0000、1712-0001、 1712-0002、1712-0003、
   1713-0000、 1713-0001、1713-0002、1727-0000、 1727-0001、1729-0000、1729-0001、 1729-0002地號(hào)土地部分範(fàn)
   圍及座落其 上之鋼構(gòu)廠(chǎng)房、貨櫃屋辦公室及辦公設(shè)備等。
2.事實(shí)發(fā)生日:114/4/9~114/4/9
3.交易單位數(shù)量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價(jià)格及交易總金額:
    (1).交易數(shù)量：總租賃面積為18,804平方 公尺（約5,688.21坪）
    (2).每單位價(jià)格：租金每坪每月126元(未稅)， 動(dòng)產(chǎn)使用費(fèi)每月4,500元(未稅)。
    (3)交易總金額：使用權(quán)資產(chǎn)金額：新臺(tái)幣 5,769,712元(未稅)。
4.交易相對(duì)人及其與公司之關(guān)係（交易相對(duì)人如屬自然人，且非公司之關(guān) 係人者，得免揭露其姓名）:
    (1)交易相對(duì)人:東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司
    (2)與公司之關(guān)係:母公司
5.交易相對(duì)人為關(guān)係人者，並應(yīng)公告選定關(guān)係人為交易對(duì)象之原因及前次移轉(zhuǎn)之 所有人、前次移轉(zhuǎn)之所有人與公司及交易相對(duì)人間
   相互之關(guān)係、前次移轉(zhuǎn)日期 及移轉(zhuǎn)金額:
    (1)選定關(guān)係人為交易對(duì)象之原因:作為營(yíng)業(yè) 場(chǎng)所使用。
    (2)前次移轉(zhuǎn)所有 : 無(wú)。
    (3)前次移轉(zhuǎn)所有人與公司及交易相對(duì)人間 相互之關(guān)係:無(wú)。
    (4)前次移轉(zhuǎn)日期及金額:無(wú)。
6.交易標(biāo)的最近五年內(nèi)所有權(quán)人曾為公司之關(guān)係人者，尚應(yīng)公告關(guān)係 人之取得及處分日期、價(jià)格及交易當(dāng)時(shí)與公司之關(guān)係: 不適用
7.預(yù)計(jì)處分利益（或損失）（取得資產(chǎn)者不適用）（遞延者應(yīng)列表說(shuō)明 認(rèn)列情形）: 不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項(xiàng):
    (1)付款條件:依合約規(guī)定
    (2)租賃期間: 預(yù)定租期為民國(guó)114年5月1日 起至114年12月31日止，共計(jì)8個(gè)月
    (3)交易金額: 5,769,712元(未稅)
    (4)契約限制條款及其他重要約定事項(xiàng):無(wú)。
9.本次交易之決定方式（如招標(biāo)、比價(jià)或議價(jià)）、價(jià)格決定之參考依據(jù)及 決策單位:
    (1)價(jià)格決定之參考依據(jù):參考市場(chǎng)行情。
    (2)決策單位:董事會(huì)。
10.專(zhuān)業(yè)估價(jià)者事務(wù)所或公司名稱(chēng)及其估價(jià)金額: 不適用
11.專(zhuān)業(yè)估價(jià)師姓名: 不適用
12.專(zhuān)業(yè)估價(jià)師開(kāi)業(yè)證書(shū)字號(hào): 不適用
13.估價(jià)報(bào)告是否為限定價(jià)格、特定價(jià)格或特殊價(jià)格:否或不適用
14.是否尚未取得估價(jià)報(bào)告:否或不適用
15.尚未取得估價(jià)報(bào)告之原因: 不適用
16.估價(jià)結(jié)果有重大差異時(shí)，其差異原因及會(huì)計(jì)師意見(jiàn): 不適用
17.會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng): 不適用
18.會(huì)計(jì)師姓名: 不適用
19.會(huì)計(jì)師開(kāi)業(yè)證書(shū)字號(hào): 不適用
20.經(jīng)紀(jì)人及經(jīng)紀(jì)費(fèi)用: 不適用
21.取得或處分之具體目的或用途: 為公司整體規(guī)劃與管理考量
22.本次交易表示異議之董事之意見(jiàn): 無(wú)
23.本次交易為關(guān)係人交易:是
24.董事會(huì)通過(guò)日期: 民國(guó)114年04月09日
25.監(jiān)察人承認(rèn)或?qū)徲?jì)委員會(huì)同意日期: 民國(guó)114年04月09日
26.本次交易係向關(guān)係人取得不動(dòng)產(chǎn)或其使用權(quán)資產(chǎn):是
27.依「公開(kāi)發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處理準(zhǔn)則」第十六條規(guī)定 評(píng)估之價(jià)格:不適用
28.依前項(xiàng)評(píng)估之價(jià)格較交易價(jià)格為低者，依同準(zhǔn)則第十七條規(guī) 定評(píng)估之價(jià)格:不適用
29.其他敘明事項(xiàng): 本租賃契約應(yīng)經(jīng)母公司東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司114年04月25日審計(jì)委員會(huì)同意及114年04月25日董事會(huì)通過(guò)後，
     始得辦理簽約。

1.董事會(huì)、股東會(huì)決議或公司決定日期:114/04/09
2.除權(quán)、息類(lèi)別（請(qǐng)?zhí)钊搿赋龣?quán)」、「除息」或「除權(quán)息」）:除息
3.發(fā)放股利種類(lèi)及金額:現(xiàn)金股利每股配發(fā)NT$8，計(jì)新臺(tái)幣 NT$1,650,484,216。
4.除權(quán)（息）交易日:NA
5.最後過(guò)戶(hù)日:114/04/15
6.停止過(guò)戶(hù)起始日期:114/04/16
7.停止過(guò)戶(hù)截止日期:114/04/20
8.除權(quán)（息）基準(zhǔn)日:114/04/20
9.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):現(xiàn)金股利發(fā)放日：114/05/07

1.股東常會(huì)日期:114/04/09
2.重要決議事項(xiàng)一、盈餘分配或盈虧撥補(bǔ):通過(guò)承認(rèn)本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項(xiàng)二、章程修訂:無(wú)。
4.重要決議事項(xiàng)三、營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)表:通過(guò)承認(rèn)113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)表案。
5.重要決議事項(xiàng)四、董監(jiān)事選舉:無(wú)。
6.重要決議事項(xiàng)五、其他事項(xiàng):修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1. 董事會(huì)決議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發(fā)內(nèi)容： 　
    (1)盈餘分配之現(xiàn)金股利(元/股)：4.00000000 　
    (2)法定盈餘公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　
    (3)資本公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　
    (4)股東配發(fā)之現(xiàn)金(股利)總金額(元)：2,920,855,272 　
    (5)盈餘轉(zhuǎn)增資配股(元/股)：0 　
    (6)法定盈餘公積轉(zhuǎn)增資配股(元/股)：0 　
    (7)資本公積轉(zhuǎn)增資配股(元/股)：0 　
    (8)股東配股總股數(shù)(股)：0
5. 其他應(yīng)敘明事項(xiàng)： 配發(fā)股利率暫定每股4元，係以可配股數(shù)730,213,818股計(jì)算，如嗣後有其他 原因致影響流通在外股份數(shù)量，
                                  股東配發(fā)股利率因此發(fā)生變動(dòng)者，授權(quán)董事長(zhǎng)調(diào)整之。
6. 普通股每股面額欄位：新臺(tái)幣10.0000元

1.事實(shí)發(fā)生日:114/02/25
2.被背書(shū)保證之:
    (1)公司名稱(chēng):Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.
    (2)與提供背書(shū)保證公司之關(guān)係: 本公司100%投資之子公司
    (3)背書(shū)保證之限額(仟元):15,740,991
    (4)原背書(shū)保證之餘額(仟元):11,376,120
    (5)本次新增背書(shū)保證之金額(仟元):1,994,090
    (6)迄事實(shí)發(fā)生日止背書(shū)保證餘額(仟元):13,370,210
    (7)被背書(shū)保證公司實(shí)際動(dòng)支金額(仟元):2,576,658
    (8)本次新增背書(shū)保證之原因: 子公司銀行貸款額度續(xù)約，經(jīng)本公司董事會(huì)決議通過(guò)背書(shū)保證， 因公告時(shí)點(diǎn)孰前認(rèn)定，
                                                   致背書(shū)保證時(shí)間重疊，達(dá)公告標(biāo)準(zhǔn)。
3.被背書(shū)保證公司提供擔(dān)保品之:
    (1)內(nèi)容: 無(wú)
    (2)價(jià)值(仟元):0
4.被背書(shū)保證公司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表之:
    (1)資本(仟元):6,835,640
    (2)累積盈虧金額(仟元):-3,981,240
5.解除背書(shū)保證責(zé)任之:
    (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責(zé)任。
    (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書(shū)保證之總限額(仟元): 15,740,991
7.迄事實(shí)發(fā)生日為止，背書(shū)保證餘額(仟元): 13,541,833
8.迄事實(shí)發(fā)生日為止，A提供背書(shū)保證餘額占公開(kāi)發(fā)行公司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表淨(jìng)值之 比率: 43.01
9.迄事實(shí)發(fā)生日為止，背書(shū)保證、長(zhǎng)期投資及資金貸與餘額合計(jì)數(shù)達(dá)該公開(kāi)發(fā)行公 司最近期財(cái)務(wù)報(bào)表淨(jìng)值之比率: 61.03
10.其他應(yīng)敘明事項(xiàng): 以114年1月底美金匯率32.69、越南盾匯率0.001293計(jì)算。

1.事實(shí)發(fā)生日:114/02/25
2.捐贈(zèng)原由:辦理「煉計(jì)畫(huà)」等相關(guān)活動(dòng)及會(huì)務(wù)經(jīng)費(fèi)
3.捐贈(zèng)金額:新臺(tái)幣600萬(wàn)元及鋼材40噸。
4.受贈(zèng)對(duì)象:財(cái)團(tuán)法人東和鋼鐵文化基金會(huì)
5.與公司關(guān)係:公司捐助成立之基金會(huì)
6.表示反對(duì)或保留意見(jiàn)之獨(dú)立董事姓名及簡(jiǎn)歷:無(wú)
7.前揭獨(dú)立董事表示反對(duì)或保留之意見(jiàn):無(wú)
8.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議日期:114/02/25
2.審計(jì)委員會(huì)通過(guò)日期:114/02/25
3.財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊報(bào)導(dǎo)期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)收入(仟元):60,162,997
5.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)毛利(毛損) (仟元):8,390,570
6.1月1日累計(jì)至本期止?fàn)I業(yè)利益(損失) (仟元):5,704,942
7.1月1日累計(jì)至本期止稅前淨(jìng)利(淨(jìng)損) (仟元):5,724,786
8.1月1日累計(jì)至本期止本期淨(jìng)利(淨(jìng)損) (仟元):4,525,714
9.1月1日累計(jì)至本期止歸屬於母公司業(yè)主淨(jìng)利(損) (仟元):4,479,837
10.1月1日累計(jì)至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.13
11.期末總資產(chǎn)(仟元):54,880,617
12.期末總負(fù)債(仟元):22,118,521
13.期末歸屬於母公司業(yè)主之權(quán)益(仟元):32,639,488
14.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.董事會(huì)、股東會(huì)決議或公司決定日期:114/02/25
2.除權(quán)、息類(lèi)別（請(qǐng)?zhí)钊搿赋龣?quán)」、「除息」或「除權(quán)息」）:除息
3.普通股發(fā)放股利種類(lèi)及金額:現(xiàn)金股利，發(fā)放總數(shù)NT$2,920,855,272，每股配發(fā)NT$4。
4.除權(quán)（息）交易日:114/03/20
5.最後過(guò)戶(hù)日:114/03/21
6.停止過(guò)戶(hù)起始日期:114/03/22
7.停止過(guò)戶(hù)截止日期:114/03/26
8.除權(quán)（息）基準(zhǔn)日:114/03/26
9.債券最後申請(qǐng)轉(zhuǎn)換日期:不適用
10.債券停止轉(zhuǎn)換起始日期:不適用
11.債券停止轉(zhuǎn)換截止日期:不適用
12.普通股現(xiàn)金股利發(fā)放日期:114/04/23
13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng): 如嗣後有其他原因致影響流通在外股份數(shù)量，股東配發(fā)股利 率因此發(fā)生變動(dòng)者，授權(quán)董事長(zhǎng)調(diào)整之。

1.董事會(huì)決議日期:114/02/20
2.發(fā)放股利種類(lèi)及金額:現(xiàn)金股利每股配發(fā)8元，計(jì)新臺(tái)幣$1,650,484,216元。
3.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)

1.董事會(huì)決議日期:114/02/25
2.股東會(huì)召開(kāi)日期:114/05/20
3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):
    (1)苗栗縣西湖鄉(xiāng)二湖村坪頂22號(hào) 東和鋼鐵企業(yè)(股)公司苗栗廠(chǎng)。
    (2)時(shí)間：早上9時(shí)30分。
4.股東會(huì)召開(kāi)方式(實(shí)體股東會(huì)/視訊輔助股東會(huì)/視訊股東會(huì) ，請(qǐng)擇一輸入):實(shí)體股東會(huì)
5.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):
    (1).113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。
    (2).審計(jì)委員會(huì)審查113年度決算表冊(cè)報(bào)告。
    (3).113年度盈餘分派現(xiàn)金股利情形報(bào)告。
    (4).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報(bào)告。
    (5).113年度董事酬金領(lǐng)取情形報(bào)告。
    (6).審計(jì)委員會(huì)與內(nèi)部稽核主管溝通情形報(bào)告。
6.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):
    (1).承認(rèn)113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)表案。
    (2).承認(rèn)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項(xiàng):
    (1).修正「公司章程」案。
    (2).修正「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項(xiàng):無(wú)。
9.召集事由五、其他議案:無(wú)。
10.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:無(wú)。
11.停止過(guò)戶(hù)起始日期:114/03/22
12.停止過(guò)戶(hù)截止日期:114/05/20
13.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):
    (1)開(kāi)會(huì)通知書(shū)於開(kāi)會(huì)三十日前寄發(fā)各股東，屆時(shí)尚未收到者，請(qǐng)逕向元大證券股份有限公司股務(wù)代理部洽詢(xún)，電話(huà)：(02)2586-5859。
        依證券交易法第二十六條之二規(guī) 定，對(duì)持有記名股票未滿(mǎn)一千股之股東，其股東常會(huì)之召集通知得依公告方式為之，本次股東會(huì)之
        開(kāi)會(huì)通知書(shū)未滿(mǎn)千股以下之股東擬不另寄發(fā)。
    (2)本次股東會(huì)得以電子方式行使表決權(quán)。

1.董事會(huì)決議日期:114/02/20
2.股東會(huì)召開(kāi)日期:114/04/09
3.股東會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):臺(tái)北市長(zhǎng)安東路一段9號(hào)9樓 (會(huì)議室)
4.召集事由一、報(bào)告事項(xiàng):
    (1)113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告。
    (2)監(jiān)察人審查本公司113年度決算表冊(cè)報(bào)告。
    (3)113年度員工及董監(jiān)酬勞分派情形報(bào)告。
5.召集事由二、承認(rèn)事項(xiàng):
    (1)113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)表案。
    (2)113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項(xiàng):修正「從事衍生性商品交易處理程序」 部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項(xiàng):無(wú)。
8.召集事由五、其他議案:無(wú)。
9.召集事由六、臨時(shí)動(dòng)議:無(wú)。
10.停止過(guò)戶(hù)起始日期:114/03/11
11.停止過(guò)戶(hù)截止日期:114/04/09
12.其他應(yīng)敘明事項(xiàng): 依公司法第172條之1規(guī)定，擬定114年2月21日起至114年3月3日 止，
                               上午九點(diǎn)前於臺(tái)北市長(zhǎng)安東路一段九號(hào)六樓本公司財(cái)會(huì)部 受理持股1%
                               以上股東以書(shū)面方式提案。

1.董事會(huì)召集通知日:114/02/17
2.董事會(huì)預(yù)計(jì)召開(kāi)日期:114/02/25
3.預(yù)計(jì)提報(bào)董事會(huì)或經(jīng)董事會(huì)決議之財(cái)務(wù)報(bào)告或年度自結(jié)財(cái)務(wù)資訊年季:113年第4季合併財(cái)務(wù)報(bào)告
4.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):無(wú)